本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次 会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 8 人，实 际参与表决董事 8 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-058 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名沈华女士为公司第三届董事 会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起 至本届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...