制度相关 - 制度制定时间为2024年8月[2] - 制度由董事会负责制订、修订和解释[48] - 制度经董事会审议通过后生效，自发布之日起执行[50] 机构职责 - 董事会负责督促营造反舞弊文化环境并建立内控体系[9] - 董事会审计委员会是反舞弊工作领导机构[10] - 审计监察部是反舞弊工作常设机构[11] 举报受理 - 审计监察部5个工作日内向举报人回复受理结果[30] - 鼓励实名制举报，优先受理有证据或明确线索的举报[18] - 不受理无证据、恶意打击报复类投诉举报[19] 调查处理 - 调查人员有权现场检查被查事项[29] - 非高级管理人员实名举报，结果报管理层或审计委员会评估[32] - 实名举报无论是否立项，10个工作日内反馈调查结果[33] 奖励标准 - 举报未提供有效证据，按挽回损失或罚款一定比例奖励，最高2万[37] - 举报提供线索证据，按挽回损失或罚款一定比例奖励，最高8万[37] - 不涉及金额或未配合无证据事项，查证属实给予1000 - 10000元奖励[37] 人员限制 - 有舞弊记录员工不能被聘用或晋升为重要岗位[43] 环境建设 - 倡导诚信正直企业文化，营造反舞弊环境[45] - 公司及子分公司完善内控体系，定期自查[46] 违规处理 - 违规泄露或打击报复举报人员，撤职、解除合同，触犯刑法移送司法[35]