华润化学材料科技股份有限公司 证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2023-042 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议一致同意本议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 一、会议召开和出席情况 华润化学材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议通知于 2023 年 8 月 14 日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00 在公司 408 会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，会议的召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关 ...