风光股份:营口风光新材料股份有限公司追认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告
证券代码:301100 证券简称:风光股份 公告编号:2024-007 营口风光新材料股份有限公司 追认 2023 年度日常关联交易 及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于公司日常业务开展需要,营口风光新材股份有限公司(以下简称"公司") 拟与辽宁腾涌物流仓储有限公司(以下简称"辽宁腾涌")、辽宁皓跃同盟网络科 技有限公司(以下简称"辽宁皓跃")、公司实控人及股东发生关联交易,涉及物 流运输、网络技术服务、接受实控人及股东对公司申请银行授信的担保。 公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了 《关于追认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》,关 联董事王磊、王志回避表决,公司独立董事对该议案召开独立董事会议并获得通 过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 辽宁腾涌与公司之间的相关交易、辽宁皓跃与公司之间的相关较交易构成关联交 易,但预计累计交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上,本 ...