会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年5月28日召开，7位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》7票同意，无需股东大会表决[4][5] - 《关于首次募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》7票同意，需股东大会表决[5][6][7] - 《关于出售资产暨关联交易的议案》5票同意，王磊、王志回避，无需股东大会表决[7] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》7票同意，无需股东大会表决[7] - 《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》7票同意，无需提交股东大会表决[7] - 《关于投资设立控股子公司的议案》6票同意，王志回避，无需提交股东大会表决[7]