证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2023-033 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于提请豁免公司第三届董事会第一次会议通知时限的 议案》 因该次董事会通知发出时间为 2023 年 8 月 10 日，鉴于公司现有董事已充 分知晓公司第三届董事会第一次会议议程及待审议议案内容，董事会对该次会议 的通知期限进行豁免。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票； （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举何伟先生为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自公司本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员。经全 体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第三届董事会第一次会议通知 于当日以口头等方式发出。第三届董事会第 ...