| 保荐机构名称：东莞证券股份有限公司 被保荐公司简称：鸿铭股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吕晓曙 联系电话：0769-22119285 | | | 保荐代表人姓名：郭天顺 联系电话：0769-22119401 | | | 现场检查人员姓名：吕晓曙 陈小宇 魏紫阳 | | | 现场检查对应期间： 2023 年 1 月 1 | 日至检查日 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 11 日、12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 1） 查看公司公开信息披露文件； | | | 2） 查阅并复制公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； | | | 3） 查阅公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 是 | | | 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | ...