广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 01 月 12 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 01 月 09 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由董事长金健先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加 公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。同意公司 在确保募集资金投资项目和公司日常运营所需资金充足和保证募集资金安全的 前提下，使用不超过人民币 20,000.00 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。 已经独立董事专门会议审议 ...