广东鸿铭智能股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人陆柯，作为广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 报告期内，本人因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司 董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司 任何职务，并于 2023 年 2 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和出席股东大会的情况 2023 年度本人任期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1.出席董事会情况： 在 2023 年度本人任期内，公司共召开董事会 1 次，本人亲自出席了任职期 间内的 1 次董事会会议。本人按时出席公司董事会，没有缺 ...