本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-013 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监事、 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，独立董事朱智伟、左英魁、钟水东、 袁清珂、陆柯、罗秀勇向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立 ...