证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-028 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 27 日通过短信、邮件、书面的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长金健先生主持，监事、 高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 2024 年 5 月 30 日 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2023 年限制性股票激励计划》 等相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，预留部分限制性股票的 激励对象需在本激励计划经股东大会审议通过后的 12 个月内确定，鉴于《公司 2023 年限制性股票激励计划》中预留部分限制性股票合 ...