人事任命 - 选举欧先涛为公司第三届董事会董事长[3] - 聘任欧先涛为公司总裁[4] - 聘任邱戊盛、陈秀燕为公司副总裁[6] - 聘任陈秀燕为财务总监、董事会秘书[8] - 聘任郑泽鹏为证券事务代表[8] - 聘任张聪为内审部门负责人[10] 项目决策 - 审议通过部分募集资金投资项目继续延期议案[10]