经全体与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理的议案》 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-040 广东万年青制药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在 公司会议室以现场及通讯表决方式召开公司第二届监事会第十二次会议，此前公 司已于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由公 司监事会主席谢周良先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的 监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 为提高资金使用效益，增加 ...