公司章程修订 - 2023年12月19日召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后经营范围新增医学研究和试验发展等多项内容[2] - 修订后独立董事新增独立聘请中介机构等特别职权[3] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[3] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 独立董事发现影响独立性应申明回避或提解决措施[4] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可提延期，董事会应采纳[4] 董事会及专门委员会 - 董事会下设战略等专门工作机构，提案提交审议[4] - 董事会负责制定专门委员会工作规程[4] - 各专门委员会由三至五名董事组成[5][6] - 审计委员会独立董事应占多数，会议三分之二以上成员出席方可举行[5] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[5] 关联交易与投资 - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上需评估审计并提交股东大会[7] - 独立董事对关联交易事前认可需全体独立董事半数以上同意[7] - 未来12个月内对外投资等累计支出超净资产30%且超5000万元属重大投资[8] 利润分配 - 股东大会对利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[7] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[8] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[9] - 符合条件不提现金分红或分配低于10%董事会应专项说明[10][12] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会，需三分之二以上通过[11][12] - 年度报告需详细披露现金分红政策制定及执行情况[13] 其他 - 上述事项需提交2024年度第一次临时股东大会审议[14] - 公告发布时间为2023年12月20日[15]