会议相关 - 2024年4月18日召开第二届董事会第十八次会议，7名董事全出席[2] - 2024年4月8日以邮件形式发会议通知[2] - 拟定2024年5月14日召开2023年度股东大会，现场与网络投票结合[27] 议案审议 - 多项议案表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[3] - 《关于非独立董事2024年度薪酬方案的议案》3票同意[17] - 《关于独立董事2024年度津贴方案的议案》4票同意[18] - 《关于日常关联交易预计的议案》5票同意[24] 财务相关 - 2023年度以1.6亿股为基准，每10股派现1元，合计派现1600万元[8] - 非独立董事每人年津贴2.4万元，按月发[17] - 独立董事每人年津贴6万元，按季付[18] - 拟向银行申请不超3亿元综合授信额度，有效期至下一年度股东大会[23] 其他事项 - 续聘华兴会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[21] - 《关于变更全资子公司对外投资的议案》表决7票同意[26]