证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2024-016 广东万年青制药股份有限公司 关于变更全资子公司对外投资的公告 一、对外投资变更的情况概述 本次变更对外投资事项系经合作各方一致协商同意，在平等自愿的基础上综 合考虑多种因素，按各自认缴出资额确定其在合资公司的持股比例。原合作方陈 秀燕女士仍担任公司的董事、财务总监和董事会秘书，其在医疗健康服务领域的 经验和资源仍有利于合资公司的后续运营。本次合资公司股东变更，也有助于公 司减少相关关联交易。相关投资仍按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规 定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。本次投资资金来源于公 司自有资金，不会对公司的财务和经营状况产生重大影响。 三、备查文件 1、第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 1、广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司华银国际医药 港集团（汕头）有限公司（以下简称"医药港"）与广州诺亚投资发 ...