证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2023-026 广州信邦智能装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王强、张纯、刘妍以通讯方 式出席了会议。 本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公 司 2023 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...