江苏益客食品集团股份有限公司 证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-097 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2023 年 9 月 16 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次董事会会议由董事长 田立余先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于全资子公司拟与惠客包装签署<合作经营合同>形成 关联交易的议案》。 为通过合理利用外部资源，充分发挥公司产业链优势，公司全资子公司山东 益客包装制品有限公司（以下简称"益客包 ...