证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-105 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 10 月 26 日以现场会议与线上会议结合的方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式送达公司全体董事。根据法律法规及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次董事会会议董事长田立余先生、 副董事长陈洪永先生、刘铸先生因出差不能现场参会，公司半数以上董事共同推 举董事公丽云女士代为主持会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议 事规则》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 ...