证券代码：301116 证券简称：益客食品 公告编号：2023-113 江苏益客食品集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议于 2023 年 11 月 9 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体董事，本次董事会的召开经公司全体董事一致同 意豁免会议通知的时限要求。本次董事会会议由董事长田立余先生主持，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议： （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 董事会同意豁免本次董事会会议的通知时限，于 2023 年 11 月 9 日召开第三 届董事会 ...