益客食品:第三届董事会第十二次会议决议公告
会议召开 - 公司第三届董事会第十二次会议于2024年6月13日召开,9名董事全部出席[2] - 董事会同意2024年7月1日以现场与网络投票结合方式召开2024年第三次临时股东大会[28][29] 议案表决 - 《关于修改<公司章程>并办理工商备案的议案》等多项议案表决9票赞成,尚需股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][12][13] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多项议案表决9票赞成通过[16][17][18][19][21][22][23][24] 制度修改 - 公司拟修改《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》部分条款,表决9票赞成[26][27] 公告信息 - 公告备查文件为第三届董事会第十二次会议决议和第三届董事会审计委员会第十次会议决议[30] - 公告发布时间为2024年6月13日[32]