江苏益客食品集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规章、规范性文件和《江苏益客食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘， 对董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人，负责股东会 和董事会会议的组织筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，以公司名义办理 信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 （三）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 1 （四）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满 ...