证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2023-050 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 11 月 27 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件 方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表决方 式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，全体监事及部分高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的召集、召开合表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常 生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元（含 ...