证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-001 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 1 月 10 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子 邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表 决方式出席 6 人。会议由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于全资 子公司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》 经审议，董事会同意全资子公司湖南恒光化工有限公司向湖南银行股份有 限公司雁峰支 ...