证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-006 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2024 年 1 月 23 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免 会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 1 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表决方式出席 6 人。会议 由公司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于公司 及全资子公司预计银行综合授信额度及担保额度的议案》 经审议，董事会同意公司及全资子公司向银行 ...