湖南恒光科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范、高 效运作和审慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《湖南恒光科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权及行使 董事会向股东大会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职权。董 事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、 法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他 人行使。公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体 决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。董事会可以授权董事会成员在会 议闭会期间行使除《公司法》和公司章程规定的应由董事会行使的职权以外的部 分职权，但授权内容应当明确、具体，并对授权事项的执行情况 ...