证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-025 湖南恒光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2024年3月20日召开第四届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 独立董事候选人的议案》。 经董事会战略发展与提名委员会资格审查，公司董事会提名曹立祥先生、 李正蛟先生、张辉军先生、朱友良先生、朱开悉先生、王红艳女士、朱剑先生 共7人为第五届董事会董事候选人。其中朱开悉先生、王红艳女士、朱剑先生为 独立董事候选人，朱开悉先生、王红艳女士均已取得独立董事任职资格证书， 朱剑 ...