一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议于 2024 年 3 月 20 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。因时间紧迫，全体董事一致同意豁免会议 通知时间要求，会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中通过通讯表决方式出席 1 人。会议由公 司董事长曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次董事会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、会议逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会 非独立董事候选人的议案》 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-023 湖南恒光科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决， ...