本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在衡 阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室召开了 2024 年第二次临时 股东大会，并且于同日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 审议通过了选举第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第五届监事会 主席等相关议案，现将有关情况进行公告。 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-035 湖南恒光科技股份有限公司 关于第五届董事会、监事会完成换届暨选举董事 长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的公告 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：曹立祥（董事长）、李正蛟、张辉军、朱友良； 独立董事：朱开悉、朱剑、王红艳； 第五届董事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二 次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任 高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 ...