一、监事会会议召开情况 证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-034 湖南恒光科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2024 年 4 月 9 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会议 室以现场表决的方式召开。经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 4 月 9 日现场通知各监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举监事胡建新先生主持。本次监事会会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，监事会同意选举胡建新先 生为公司第五届监事会主席 ...