证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2024-033 湖南恒光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权； 一、董事会会议召开情况 湖南恒光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2024 年 4 月 9 日在衡阳市松木经开区上倪路湖南恒光化工有限公司会议室以 现场表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 4 月 9 日现场通知各董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经 全体董事推选，会议由曹立祥先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《 ...