证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-071 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期 已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 9 月 18 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名委员 会发表了明确同意的审查意见，上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累 积投票制的方式进行投票表决。 根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经公司第三届董事会提名委员会进行资格审查，董事 会同意提名王毅清先生、胡胜利女士、钟雪 ...