第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室通过通讯表决方式召开，会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议由董事长郝源增 先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以通讯表决方式通过了如下议案： （一） 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议 案》 证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2023-067 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，议案审议通过。 （三） 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性 ...