证券代码：301131 证券简称：聚赛龙 公告编号：2024-011 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室通过现场结合通讯表决方式召开， 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议由董事长郝源增先生召集并主持，公司监 事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。保荐机构长城证 券股份有限公司发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度使用闲置募集资金现金管理额度的公告》 ...