本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式 送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 14 日以现场、通讯相结合的方式在公司会 议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为紧急，经 全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军 先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 审议通过《关于使用自有资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议 案》。 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-052 广东瑞德智能科 ...