证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-002 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式送 达全体董事，会议于 2024 年 1 月 23 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室 召开。根据《公司章程》第一百一十六条相关规定，审议事项较为紧急，经全体 董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生 以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 逐项审议通过《关于回购公司 ...