内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性全面评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 组织架构 - 董事会下设四大专门委员会，独立董事占比超1/2[8] - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[11] 内部审计 - 内审部设经理1名，具备独立开展审计工作专业能力[11] - 内审部每季度对募集资金存放和使用审计[35] 制度建设 - 公司制定人力资源、企业文化等多方面制度[12][13][14] - 公司制定经营、财务等风险应对策略及控制措施[15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 公司在资金、采购等多方面制定内部控制制度[24][25][26][27][28][29][30][32][33][34][35] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、营业收入潜在错报认定[40] - 非财务报告内部控制缺陷按损失额认定[43] 存在问题 - 公司违反企业内部规章形成损失[49] - 公司关键岗位业务人员流失严重[49] - 公司重要业务制度或系统存在缺陷[49] - 公司内部控制重要缺陷未得到整改[49] - 公司一般岗位业务人员流失、一般业务制度或系统缺陷认定为一般缺陷[49]