业绩相关 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占公司合并报表对应总额的100%[9] - 公司以税前利润的5%作为财务报表整体重要性水平[48] 组织架构 - 2023年4月公司优化组织架构，原营销中心变更为国内销售中心、国际营销中心等[14] 公司理念 - 公司愿景是成为全球领先的动物营养技术公司[15] - 公司经营宗旨是服务顾客、造福员工、回报股东、奉献社会[16] - 公司经营理念是技术驱动价值、创新驱动发展[16] - 公司核心价值观是诚意正心、顾客为本、学习创新、追求成果、协同共赢[18] 制度建设 - 公司建立人力资源、考核、预算控制等多项制度[17][21] - 公司制定《风险和机遇应对措施控制程序》识别和应对重大风险[22] - 公司按交易金额和性质划分授权进行交易审批[24] - 公司利用软件实现供产销信息化控制并降低库存[28] - 公司明确信息收集、处理和传递程序确保信息披露[30] - 公司向控股子公司外派董监高实现有效管理且子公司信息披露合规[32] - 公司修订关联交易、信息披露、募集资金等管理制度[35][36][37] 未来展望 - 公司计划定期梳理修订内部控制制度[52] - 公司计划扩大内部审计范围和力度提高人员素质[52] - 公司计划健全全面预算管理强化差异分析[52] 日常管理 - 公司建立货币资金业务岗位责任制和授权批准制度[41] - 公司制定实物资产管理程序和制度保护资产安全[42] - 公司制定研发管理制度对产品研发明确规定[45] - 公司财务管理中心每月跟踪分析产品成本变动情况[46] 合规情况 - 公司2023年度无违规担保事项[34] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[49] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[50]