公司章程修订 - 公司审议通过修订《公司章程》议案，会议于2024年4月7日召开[2] - 董事会由9名董事减至7名，其中独立董事3名[5] - 公司单方面获利益交易等可免股东大会审议程序[5] - 公司交易仅达特定标准且每股收益低可免审议程序[5] - 股东大会对利润分配决议后或董事会制定中期方案后2个月内派发股利[6] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[6] - 公司优先现金分红，现金分红比例为现金股利除以两者之和[7][9] - 董事会审议现金分红方案后提交股东大会，独立董事可征集意见提提案[7] - 股东大会审议前与中小股东充分沟通答复问题[8] - 公司特殊情况不现金分红需提交说明，经审议批准[8] - 审计报告非无保留意见或资产负债率高可不进行利润分配[8] - 公司应在年报中详细披露利润分配政策制定及执行情况[9] - 聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任，独立董事可独立聘请[9][10] - 《公司章程》其他条款无实质性修订，修订需三分之二以上表决权通过[11] 其他事项 - 股东大会审议公司一年内重大资产交易超30%事项[2] - 审议批准公司财务资助事项，被资助对象资产负债率或资助金额有标准[3] - 董事会等可提独立董事候选人[3] - 提请股东大会授权经营管理层办理工商变更等手续，有效期至手续完毕[11] - 修订后《公司章程》全文详见巨潮资讯网[11] - 公司将办理变更登记、备案手续，以工商核准为准[11] - 备查文件包括第五届董事会第五次会议决议和公司章程[12] - 公告发布时间为2024年4月9日[14]