会议信息 - 现场会议于2024年4月29日下午2点召开[4] - 网络投票时间为2024年4月29日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表有表决权股份62,909,316股，占比56.8604%[4] - 中小股东及代理人6人，代表有表决权股份5,059,118股，占比4.5727%[5] 议案表决 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[6] - 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[7][8] - 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[9] - 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[10] - 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》同意9,990,450股，占非关联股东有效表决权股份总数的99.9972%，反对280股，占比0.0028%[12] - 《关于公司董事与高级管理人员2023年度薪酬确认及〈董事与高级管理人员2024年度薪酬方案〉的议案》同意62,908,896股，占比99.9993%，反对420股，占比0.0007%[13] - 《关于公司监事2023年度薪酬确认及〈监事2024年度薪酬方案〉的议案》同意62,908,896股，占比99.9993%，反对420股，占比0.0007%[14] - 2023年度利润分配预案同意62,908,896股，占比99.9993%，中小股东同意5,058,698股，占比99.9917%[16] - 续聘2024年度审计机构同意62,909,036股，占比99.9996%，中小股东同意5,058,838股，占比99.9945%[17] - 修订《公司章程》同意62,909,036股，占比99.9996%，中小股东同意5,058,838股，占比99.9945%[18][19] - 修订《董事会议事规则》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[20] - 修订《监事会议事规则》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[21][22] - 修订《股东大会议事规则》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[23] - 修订《独立董事工作制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[24] - 修订《募集资金管理制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[26] - 修订《对外投资管理制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[27] - 修订《对外担保管理制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[28] - 《关联交易管理办法》表决同意62,816,756股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.8529%，反对92,560股，占0.1471%，弃权0股[29] - 《关联交易管理办法》出席会议中小股东表决同意4,966,558股，占中小股东所持有效表决权股份总数98.1704%，反对92,560股，占1.8296%，弃权0股[29] - 《累积投票制度》表决同意62,816,756股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.8529%，反对92,560股，占0.1471%，弃权0股[30] - 《累积投票制度》出席会议中小股东表决同意4,966,558股，占中小股东所持有效表决权股份总数98.1704%，反对92,560股，占1.8296%，弃权0股[30] 其他信息 - 见证公司本次股东大会的律师事务所为北京市天元律师事务所[31] - 见证公司本次股东大会的律师为徐莹、罗瑶[31] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[31] - 备查文件包含上海美农生物科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议[33] - 备查文件包含北京市天元律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见[33] - 公告发布时间为2024年4月29日[35]