会议通知与召开 - 独立董事专门会议提前3日通知，特殊或紧急情况可豁免[5] - 会议不定期召开，由过半数独立董事推举召集人主持[5] 会议举行与决议 - 半数以上独立董事出席方可举行，决议须全体过半数通过[5] 会议记录与资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[7] - 工作记录及资料至少保存10年[7] 需审议事项 - 独立聘请中介等事项需会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[3][4] 会议方式与列席 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[5] - 必要时可邀请外部审计机构代表等列席[5] 出席规定 - 独立董事应亲自出席，不能出席需书面委托他人[5]