委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名独立董事组成[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[4] 职权行使 - 委员变动人数低于规定人数的2/3时，暂停行使职权[5] 会议召开 - 每年至少召开1次会议，会前5天通知全体委员[9] - 董事会等可要求召开临时会议，会前3日通知全体委员[9] 会议举行与决议 - 会议应由2/3以上的委员出席方可举行[10] - 决议须经全体委员过半数通过[10] 表决权与委托 - 每委员1票表决权，可委托他人，每人只接受1人委托[10] - 授权委托书不迟于表决前提交主持人[11] 委员履职 - 委员连续两次不出席视为不能适当履职，董事会可罢免[13] 列席与聘请 - 董事会秘书等可列席，必要时可邀董事等列席[13] - 可聘请中介机构，费用公司支付[13] 会议记录与档案 - 会议记录包含多项内容[13] - 会议档案由董事会秘书保存，存续期不低于10年[14] 备案与披露 - 会议议案及表决结果书面报董事会备案[14] - 董事会应在年报披露委员会过去一年工作内容[14] 保密与责任 - 出席委员对所议事项有保密义务，违规担责[14] 细则执行与解释 - 细则未尽事宜按法规和章程执行，抵触修订报审议[16] - 细则自董事会通过之日起执行，解释权归董事会[16] 决议撤销 - 利害关系人可在决议作出60日内，向董事会提撤销[3]