公司章程修订 - 2024年6月11日第三届董事会第八次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[11] - 变更需提交股东大会审议通过，以市场监督管理部门核准/备案登记结果为准[11] - 本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，并提请授权办理工商变更登记/备案手续[11] 股东相关规定 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[2] - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人特定情况发生时，应立即通知公司并配合信息披露义务[2] - 股东大会审议职权新增员工持股计划[3] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在股东大会决议公告前不得低于10%[3] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权，不计入出席股东大会有表决权股份总数[5] 独立董事规定 - 担任独立董事需有5年以上法律、经济等工作经验[5] - 特定人员不得担任独立董事[5][6] - 独立董事应每年自查独立性，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[6] - 国家证券监督管理部门15个工作日内审核独立董事任职资格和独立性[7] - 独立董事连续2次未出席董事会且未委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[7] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事1/2以上同意[8] - 独立董事专门会议由过半数推举1人召集主持，召集人不履职时2名以上可自行召集推举代表主持[8] 重大关联交易 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5%的关联交易[7] - 公司股东等对公司300万元以上或最近一期经审计净资产5%以上借款或资金往来需关注[8] 董事会相关 - 董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资等事项，超范围提交股东大会审议[9] - 董事会确定对外投资等权限，建立审查决策程序，重大投资项目组织专家等进行[9] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[10] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[10] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名，均由董事会聘任或解聘[10] - 总经理可提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监[11] - 总经理可决定聘任或解聘除董事会决定外的负责管理人员[11] - 高级管理人员违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[11] 监事职责 - 监事应保证公司披露信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见[11]