深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称"公司"、"奥尼电子"）第三届董 事会第四次会议于 2023 年 8月 28 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议由董 事长吴世杰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴文华先 生、黄力先生，独立董事范丛明先生、ZHAO YONG 先生以通讯方式出席会议。 公司监事及高级管理人员列席了会议。 证券代码：301189 证券简称：奥尼电子 公告编号：2023-019 深圳奥尼电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事审议认为，2023 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏。 《20 ...