公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员各3名，均含2名独立董事[8] - 战略委员会成员3名，含1名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[9] 公司运营 - 2023年深化能力组织建设，引入外部咨询机构优化体系[10] - 积极履行社会责任，融入战略和日常经营[11] - 注重环保及资源节约，遵循国家环保标准[12] 风险管理 - 面临战略、经营等多种内外部风险[12] 内部控制 - 建立股东会、董事会与监事会履行决策、管理与监督职能[13] - 建立独立内部审计机构对董事会负责[15] - 建立不相容职务相互分离控制制度[16] - 交易授权区分性质和金额采用不同审批方式[17] - 建立OA系统提高办公效率和实现岗位牵制监督[18] - 明确各部门信息收集职责并定期开行政例会[19] - 设监事会监督董事等人员履职，审计委员会负责内外部审计沟通[20] - 制定资金相关制度，库存现金逐日盘点，银行账户每月至少核对一次[20] 采购管理 - 实行集中采购制度，计划物控部编制物料采购计划并确定采购量[22] - 建立供应商管理制度，筛选稳定原材料供应商，采购报价变化需重新审批[22] 销售管理 - 每年第四季度初各销售部负责人起草下年度销售计划，每月滚动更新[24] - 执行销售定价等职责分离要求，组建信控管理小组并定期召开信控会议[25] - 采取销售人员和财务人员执行信用限额等措施控制销售回款[25] 资产管理 - 制定固定资产管理制度，实行采购申请与审批制度，定期全面盘点[25] 预算管理 - 建立预算管理制度，对业务部门进行预算管理及绩效考核，定期召开经营分析会[27] 质量与信息化管理 - 制定《生产制程质量管理制度》，开展质量管理体系建设[28] - 信息化管控及配套系统不断完善，建立多项信息系统管理制度[29] 研发管理 - 研发中心负责产品研发和技术创新，制定多项研发管理制度[29] 关联交易与信息披露 - 制定关联交易相关制度，规范与关联方交易行为[30] - 制定多项信息披露制度，严格履行信息披露义务[30] 内部控制评价 - 财务报告内部控制缺陷评价有资产总额、营业收入、利润总额错报额定量标准[32][33] - 非财务报告内部控制缺陷评价有资产管理、利润表相关错报额定量标准[35] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[37] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[38] - 不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[39] 未来展望 - 强化内控建设，完善内部控制制度[39] - 强化内部控制监督检查，提升资金管理水平[39] - 加强内控执行力，促进健康可持续发展[39] 其他 - 2023年无对外担保事项[27] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6]