唯科科技:第二届董事会第十一次会议决议公告
业绩与分配 - 2024年半年度报告及摘要将对外报出[3] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利5元(含税)[7] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告将对外报出[10] - 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表将对外报出[14] 资金与授信 - 公司及子公司拟向银行申请总额度不超过8亿元的综合授信[18] 激励与项目 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由17.22元/股调整为16.32元/股[22] - 募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”等拟完成时间延长至2026年12月31日[26] 制度与议案 - 《总经理工作细则》修订议案获通过[30] - 《董事会秘书工作制度》修订议案获通过[31] - 《信息披露管理制度》修订议案获通过[31] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》表决通过[38] - 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>》议案无需股东大会审议[38] - 《关于制定及修订公司部分规章制度》议案无需股东大会审议[39] 其他 - 备查文件包含《第二届董事会第十一次会议决议》等7项文件[40] - 公司董事会发布日期为2024年8月28日[41]