内控情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 自2023年12月31日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[2] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[26] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[4] - 纳入评价范围的主要业务有智能装备及动力能源、智慧物联、系统化设计服务业务[4] 公司治理 - 公司建立规范法人治理结构，设股东大会、董事会和监事会[5] - 公司按要求设组织机构，贯彻不相容职务分离原则[7] 业务发展 - 公司立足智能制造，以高端智能装备和系统化设计为主导[7] - 报告期内在济南投资设立全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司[18] 制度建设 - 公司建立完善人力资源管理制度[9] - 公司成立内审机构，制定《内部审计制度》监督内控执行[9] - 公司建立涵盖各运营环节的制度管理体系[12] - 公司制定《财务会计制度》明确财务报告编制等流程[19] - 公司制定多项制度规范合同拟定、评审等环节工作流程[18] - 公司制定《监事会议事规则》等制度进行内部监督[22] 认证情况 - 公司电气产品MNS、GGD等通过国家“3C”认证[14] - 公司通过武器装备、ISO 9001等多项管理体系认证[13] 其他事项 - 报告期内公司未发生对外担保事项[15] - 报告期内公司关联交易审批程序合规、定价公允[17] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关时按错报金额划分缺陷等级[23] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时按错报金额划分缺陷等级[24] - 出现特定情形财务报告内控缺陷认定为重大或重要缺陷[24] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告内控缺陷定量标准[25] - 非财务报告缺陷按发生可能性和影响程度划分缺陷等级[26]