业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[4] - 本期超募资金可用于永久补充流动资金及偿还银行贷款投资总额为10970.00万元[9] - 截至期末累计投入超募资金10997.53万元，超投资总额27.53万元[9] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] 公司治理 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[4] - 公司设立多个职能部门，各部门规范运作形成有效模式[4] 制度标准 - 公司制定多项内控制度，涵盖多方面管理[6] - 明确财务、非财务报告内部控制各指标错报及直接损失金额缺陷标准[10][12] 其他情况 - 2023年9月20日超额划转募集资金专户资金，2024年3月31日归还及付息[9] - 报告期内不存在各类内部控制缺陷及影响有效性的其他重大事项[12][13][14]