审计与制度 - 现场检查对应2023年度，时间为2024年4月29 - 30日[2] - 公司上市前建立内部审计制度和部门[3] - 审计委员会等至少每季度开展相关工作汇报[3] - 内部审计部门按规定时间提交计划、报告等[3] - 公司需在募集资金到位后一月内签三方监管协议[4] 资金情况 - 本期超募资金用于永久补充流动资金等总额10970万元[6] - 截至期末累计投入超投资总额27.53万元[6] - 2023年9月超额划转资金，2024年3月归还[6] 合规情况 - 业绩大幅波动有合理解释，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行承诺[5] - 执行现金分红制度并如实披露[5] - 对外财务资助合法合规并如实披露[5] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[5] - 重大投资等无重大变化或风险[5]