会议与决议报备 - 子公司重大会议通知和材料至少提前5日报备董事会秘书[6] - 子公司作出决议后1个工作日内抄送董事会秘书存档[6] 制度与报告报送 - 子公司重要规章制度生效后5个工作日内报相关部门并抄送证券部[8] - 子公司每月12日前向财务部报月报[12] - 子公司每季度结束10日内向财务部报季报[12] - 子公司在建工程和对外投资项目投运后10日内书面报告运营情况[13] - 子公司获批投资项目每季度至少汇报一次进展[16] 信息管理 - 子公司信息管理第一责任人为董事长或其授权负责人[18] - 子公司重大内部信息对口部门为证券部，财务信息同时报财务部门[18] - 子公司提供信息需及时、真实、准确、完整，不得擅自泄露[18] - 子公司特定时点向董事会秘书报备重大事项[19] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部审计[21] - 子公司接到审计通知做好准备，配合工作，提供资料[21] - 子公司高管调离任时必要时实施离任审计并签字确认[21] - 子公司需执行经批准的审计意见书和审计决定[21] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行，抵触时依国家规定[23] - 制度由董事会负责解释，自审议通过日起生效[23]